公告日期：2026-04-27

证券代码：874619 证券简称：图维科技 主办券商：国泰海通
浙江图维科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贾晓刚

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，
依法履职，充分发挥董事会的作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。由公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会日常工作情况作总结并形成董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，按照公司经营管理要求，切实保障股东利益,真实反映公司 2025 年度经营状况，由总经理对《2025 年度总经理工作报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，独立董事应当向公司股东会提交年度述职报告，汇报其履职情况。公司独立董事王绪强、刘树浙、丁
剑根据 2025 年度履职情况编制《2025 年度独立董事述职报告》。具体见 2026 年
4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营生产发展需要，公司及全资、控股子公司 2026 年拟向银行或其他金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 18,000 万元。授信业务包括但不限于贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信金额、利息和使用期限以实际签订的合同为准。公司授权总经理审批上述额度范围内具体授信活动，具体事宜由公司财务部门负责实施。授权使用期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司、公司实际控制人及其关联方将为上述授信提供担保，公司担保形式包括但不限于应收账款质押担保、无形资产质押担保等，公司实际控制人及关联方担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。
2.回避表决情况：

本议案关联董事贾晓刚、谢育红回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

2026 年，为充分利用公司闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品。具体见 2026 年 4 月27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不……
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