公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-005

证券代码：874620 证券简称：中矿岩土 主办券商：华创证券
徐州中矿岩土技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2024年 12 月 1 日审议并通过：

提名丁陈建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,215,640 股，占公司股本的 32.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名马金荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,999,280 股，占公司股本的 12.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴圣林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,999,280 股，占公司股本的 12.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,856,880 股，占公司股本的 9.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊彩霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,727,120 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名高盛翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 545,400股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名卜华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次

公告编号：2024-005

临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙远辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

彭涛，1968 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996
年 7 月至 2001 年 8 月，任建设综合勘察研究设计院深圳分院助理研究员、副研究员；
2001 年 8 月至 2003 年 8 月，任综合试验有限公司（香港）副研究员、副经理；2003
年 8 月至 2011 年 1 月，历任建设综合勘察研究设计院副研究员、副总工程师、研究员、
副所长；2011 年 1 月至 2024 年 10 月，任建设综合勘察研究设计院有限公司岩土专业
副总工程师、所长、研究员；2024 年 10 月至今任建设综合勘察研究设计院有限公司岩土工程院副总工程师、地质环境所所长、研究员。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2024 年12 月 1 日审议并通过：

提名何宝林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,727,120 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨栋梁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议……
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