公告日期：2024-12-19

证券代码：874620 证券简称：中矿岩土 主办券商：华创证券
徐州中矿岩土技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁陈建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司现进行董事会换届选举。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名丁陈建先生、马金荣先生、吴圣林先生、王静女士、熊彩霞女士、高盛翔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述被提名非独立董事候选人符合董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司现进行董事会换届选举。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3 名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名卜华先生、孙远辉先生、彭涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述被提名独立董事候选人符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。三名独立董事候选人符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司第二届董事会独立董事的任职资格和能力。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据股东提名，拟选举何宝林先生、杨栋梁先生二人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成……
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