
公告日期:2024-12-19
公告编号:2024-018
证券代码:874620 证券简称:中矿岩土 主办券商:华创证券
徐州中矿岩土技术股份有限公司
董事会专门委员会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、换届基本情况
(一)专门委员会委员换届的基本情况
鉴于公司第一届董事会各专门委员会成员任期届满,根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2024年12月18日审议并通过《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》,公司第二届董事会各专门委员会委员组成如下:
1、战略委员会:丁陈建先生、彭涛先生、马金荣先生;
2、审计委员会:卜华先生、孙远辉先生、高盛翔先生;
3、提名委员会:彭涛先生、卜华先生、吴圣林先生;
4、薪酬与考核委员会:孙远辉先生、卜华先生、彭涛先生、王静女士、熊彩霞女士。
本届各专门委员会委员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(二)专门委员会主任委员换届的基本情况
1、战略委员会主任委员换届情况
根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定,战略委员会设主任委员一名,由董事长丁陈建先生担任。
公告编号:2024-018
2 、审计委员会主任委员换届情况
根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定,审计委员会设主任委员一名,由独立董事卜华先生担任。
3 、提名委员会主任委员换届情况
根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定,提名委员会设主任委员一名,由独立董事彭涛先生担任。
4 、薪酬与考核委员会主任委员换届情况
根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定,薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事孙远辉先生担任。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事会各专门委员会委员、主任委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
(二)对公司生产、经营的影响
本次换届为董事会各专门委员会委员任职期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
徐州中矿岩土技术股份有限公司
董事会
2024年12月19日
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