公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-019

证券代码：874620 证券简称：中矿岩土 主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

徐州中矿岩土技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召
开了第二届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《徐州中矿岩土
技术股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2
号——独立董事》等有关规定，作为公司的独立董事，本人参加了董事会会议，
基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立
意见如下：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，我们认为丁陈建先
生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司
法》《公司章程》等规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对
象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任董事长
的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为丁陈建先生具备履行职
责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章
程》等规定不得担任公司总经理的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任总经理的资格和能力，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形。

公告编号：2024-019
我们一致同意该议案。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为王俊华先生、王昌举先生、李志永先生、高盛翔先生、于淑雯女士和朱元武先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司副总经理的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任副总经理的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为王俊华先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任董事会秘书的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司财务总监的议案》，我们认为丁薇娜女士具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司财务总监的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任财务总监的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。

六、《关于聘任公司总工程师的议案》的独立意见

经审阅《关于聘任公司总工程师的议案》，我们认为高盛翔先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司总工程师的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任总工程师的资格和能力，符

公告编号：2024-019
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案。……
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