公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-004

证券代码：874620 证券简称：中矿岩土 主办券商：华创证券
徐州中矿岩土技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 A326 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁陈建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟在原经营范围上, 新增“矿产资源勘查；金属
与非金属矿山资源地质勘探；煤炭开采；选矿；非煤矿山矿产资源开采；地质 灾害治理工程监理”，本次变更以工商行政管理部门核定为准，公司将根据核 准后的变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《徐州中矿岩土技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决
议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

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