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发表于 2025-04-30 15:49:22 股吧网页版
中矿岩土:监事会制度 查看PDF原文

公告日期:2025-04-30


证券代码:874620 证券简称:中矿岩土 主办券商:华创证券
徐州中矿岩土技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度 2024 年 5 月 8 日经第一届董事会第十一次会议审议通过、2024 年 5 月 28
日经 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:

徐州中矿岩土技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范徐州中矿岩土技术股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 等有关法律、法规、规范性文件和《徐州中矿岩土技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),制订本规则。

第二条 公司依法设立监事会,监事会是公司的监督机构,对股东大会负责及报告工作;监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定行使职权。其正当活动受法律保护,任何单位和个人不能干涉;公司应当采取有效措施保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必要的协助。

监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,对公司负有忠实义务和勤勉
义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

监事在执行职务时违反法律、行政法规或公司章程规定,给公司利益造成损害时,应当承担赔偿责任。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 公司监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会包括二名股东代表和一名职工代表,股东代表监事由股东大会选举或更换,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事、总经理和其他高级管理人员、财务负责人不得兼任监事。

第四条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担任的监事由公司职工大会或职工代表大会民主选举产生或更换,监事连选可以连任。

第五条 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。监事候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

监事提名的方式和程序为:监事会换届改选或者现任监事会增补监事时,现任监事会、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人;提名时需提供监事候选人的简历和基本情况。

第六条 监事会应当对候选人的任职资格进行核查,经审查符合监事任职资格的提交股东大会选举;发现候选人不符合任职资格的,应当要求提名人撤销对该候选人的提名,提名人应当撤销。

监事候选人被提名后,应当自查是否符合任职资格,及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明,并根据公司要求作出书面承诺,包括但不限于:同意接受提名,承诺提交的其个人情况资料真实、完整,保证其当选后切实履行职责等。

第七条 监事可在任期届满前提出辞职,辞职应向监事会提交书面辞职报告,监事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事会将在 2 日内披露有关情
况。除下列情形外,监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效:

(一)监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数;

(二)职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
在上述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前,拟辞职监事仍应当继续履行职责。

公司应当在 2 个月内完成监事的补选,填补因监事辞职产生的空缺。补选监事的任期以前任监事余存期间为限。

第八条 监事会行使下列职权:

(一) 应对董事会编制的股份公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
(二) 检查公司财务;

(三) 对董事、高级管理人员执行股份公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》 或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(四) 当董事、高级管理人员的行为损害股份公……
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