公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-037

证券代码：874620 证券简称：中矿岩土 主办券商：华创证券
徐州中矿岩土技术股份有限公司

对外提供借款延期暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

徐州中矿岩土技术股份有限公司（以下简称“公司”）此前向关联方萧县晟泓项目投资有限公司（以下简称“萧县晟泓”）提供借款 1,000 万元人民币，经双方
友好协商，拟将借款期限延长一年，至 2026 年 10 月 7 日，借款利息仍为年息
6.25%。该关联交易条件公平，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关
于审议对外提供借款延期暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：萧县晟泓项目投资有限公司

住所：安徽省宿州市萧县龙城镇顺河路 100 号张江萧县高科技园区 8 号楼
8304 室

公告编号：2025-037

注册地址：安徽省宿州市萧县龙城镇顺河路 100 号张江萧县高科技园区 8 号
楼 8304 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；项目策划与公关服务；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；企业总部管理；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人（如适用）：王昌举

关联关系：公司持有萧县晟泓 48.4%的股权

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联借款利率主要参照同期贷款市场报价利率（LPR）及市场同类融资定价水平确定，定价公允。
（二）交易定价的公允性

本次借款利率不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

公司向萧县晟泓提供借款 1,000 万元，借款期限延长一年，本次借款利率延续上次借款利率水平，其他借款条件不变。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2025-037

（一）本次关联交易的目的

为推进萧县凤山片区生态环境综合治理 EOD 项目进展，公司此前向萧县晟泓提供借款 1,000 万元人民币，现根据该项目的进展情况，经双方友好协商，拟将该笔借款期限延期一年。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会损害到公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性产生任何影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时公司对此次借款所涉及的利息定价为参照同期贷款市场报价利率（LPR）及市场同类融资定价水平确定。本次事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害到公司和全体股东的利益。
六、备查文件

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司
董事会
2025 ……
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