公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-034

证券代码：874620 证券简称：中矿岩土 主办券商：华创证券
徐州中矿岩土技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 A326 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：丁陈建

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股

公告编号：2025-034

份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年半年度报告，对公司在 2025 年上半年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025 年半年度报告（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议对外提供借款延期暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为推进萧县凤山片区生态环境综合治理 EOD 项目进展，公司此前向萧县晟泓项目投资有限公司提供借款 1,000 万元人民币，现根据该项目的进展情况，经
双方友好协商，拟将该笔借款期限延期一年，至 2026 年 10 月 7 日，借款利息仍
为年息 6.25%。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿岩土技术股份有限公司对外提供借款延期暨关联交易公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-034

徐州中矿岩土技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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