公告日期：2026-04-27

证券代码：874620 证券简称：中矿岩土 主办券商：华创证券
徐州中矿岩土技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 A326 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：丁陈建

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事卜华、彭涛、吴圣林因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会
工作情况作出总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报。

具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度总经理工作
情况作出总结报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卜华、孙远辉、彭涛对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据日常经营需要，参考公司 2025 年度实际发生的关联交易及 2026 年经营
情况的判断，做出了关于 2026 年日常性关联交易的预测。

具体内容详见公司2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事丁陈建、马金荣、吴圣林、王静回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卜华、孙远辉、彭涛对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营需要，并为了保证公司 2026 年资金流动性，拟向银行申请综合授信。

具体内容详见公司2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年申请综合授信额度的公告》
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的相关规定……
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