公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-006

证券代码：874620 证券简称：中矿岩土 主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

第二届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2. 会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司 A326 会议室

4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：审计委员会主任委员卜华

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年年度报告

公告编号：2026-006

及年度报告摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。
具体内容详见公司2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2025 年年度报告及其摘要（公告编号：2026-003、2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，对 2025 年度履职情况进行了总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

公告编号：2026-006

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据2025年度经营计划的实际完成情况以及2026年度经营与业务计划编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，且与公司合作良好，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘……
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