公告日期：2024-11-22

明光科迪纳微新材料股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见
明光科迪纳微新材料股份有限公司系由明光科迪新材料有限公司整体变更
设立的股份有限公司。2024 年 5 月 9 日，经滁州市市场监督管理局核准注册登
记，公司领取了《营业执照》。

本文件中的简称与公开转让说明书释义中的简称具有相同含义，现将公司设立以来的股本演变情况说明如下：
一、股本演变情况

截至本文件出具日，公司股权结构如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

1 广东科迪 73,000,000 85.88

2 明光桑木台 5,000,000 5.88

3 赵敏 4,000,000 4.71

4 陆楚安 3,000,000 3.53

合计 85,000,000 100

（一）2019 年 8 月，有限公司设立

2019 年 7 册月 29 日，广东科迪做出股东决定，同意设立科迪有限，并拟向
工商部门申请设立登记。同日，广东科迪签署《明光科迪新材料有限公司章程》，其中载明，科迪有限设立时注资本为 8,000 万元，广东科迪认缴出资 8,000 万元。
2019 年 8 月 6 日，科迪有限取得明光市市场监督管理局颁发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91341182MA2U04MX9M），法定代表人为陆明，住所为明光市化工集中区三棵树路以西 W7 路以北。

有限公司设立时，股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）

1 广东科迪 8,000.00 货币 100.00

序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例（%）

合 计 8,000.00 - 100.00

2021 年 10 月 25 日，华兴会计师事务所出具验资报告（华兴验字
[2021]21001680071 号）。根据审验结果，广东科迪以货币方式出资 8,000 万元，注册资本全部实缴到位。

（二）2023 年 12 月，有限公司第一次增资及第一次股权转让

2023 年 12 月 21 日，广东科迪与陆楚安签署《股权转让协议》，约定广东科
迪将其持有科迪有限 3.75%的股权（对应注册资本 300 万元）转让给陆楚安，转让价格为 1 元/注册资本。

2023 年 12 月 21 日，科迪有限与明光桑木台签署《增资扩股协议书》，约定
科迪有限注册资本由 8,000 万元增加至 8,500 万元，新增注册资本 500 万元由明
光桑木台以 1,500 万元价格认缴。

2023 年 12 月 21 日，科迪有限股东广东科迪作出股东决定，同意上述股权
转让及增资事宜。

2023 年 12 月 27 日，科迪有限完成上述股权转让及增资事宜的工商变更登
记手续，并领取了新的《营业执照》。

本次变更后，公司股权结构如下：

序号 股东姓名 注册资本（万元） 持股比例（%）

1 广东科迪 7,700.00 90.59

2 明光桑木台 500.00 5.88

3 陆楚安 300.00 ……
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