公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-011

证券代码：874621 证券简称：科迪纳微 主办券商：东吴证券
明光科迪纳微新材料股份有限公司

关于拟修订《独立董事工作制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款，具体内容如下：
（一） 修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 已在5家境内上市公司或挂 第十一条 已在3家境内上市公司或挂 牌公司担任独立董事的，不得在被提 牌公司担任独立董事的，不得在被提
名为该挂牌公司独立董事候选人。 名为该挂牌公司独立董事候选人。

第二十一条 （三）董事会会议材料不 第二十一条 （三）董事会会议材料不 充分，本公司独立董事（1 名即可）书 充分，本公司二名以上独立董事书面 面要求延期召开董事会会议或者延期 要求延期召开董事会会议或者延期审
审议相关事项的提议未被采纳的； 议相关事项的提议未被采纳的；

（二） 新增条款内容

第十八条 董事会下设审计委员会。审计委员会对董事会负责，依照

公告编号：2025-011

《公司章程》和董事会授权履行职责。审计委员会委员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任主任委员（召集人）。董事会负责制定审计委员会工作细则，规范审计委 员会的运作。

独立董事应当亲自出席审计委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独 立董事履职中关注到审计委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及 时提请审计委员会进行讨论和审议。

第二十五条 本制度中“以上”含本数 。

除上述修订外，原《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议。
二、修订原因

根据公司战略及业务发展需要，进一步完善内部治理结构，提高公司经营 能力，并结合董事会成员构成及任职情况，对《独立董事工作制度》的相关条 款作修订。
三、备查文件

《明光科迪纳微新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

明光科迪纳微新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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