公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-013

证券代码：874621 证券简称：科迪纳微 主办券商：东吴证券
明光科迪纳微新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一三六条 董事会由 4 名董事组成， 第一三六条 董事会由 5 名董事组成，
设董事长 1 人，独立董事 1 人。 设董事长 1 人，独立董事 2 人。

（二）新增条款内容

第一三七条 （十七） 董事会下设审计委员会。审计委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。董事会负责制定审计委员会工作细则，规范审计委员会的运作。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2025-013

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司战略及业务发展需要，进一步完善内部治理结构，提高公司经营能力，对《公司章程》的相关条款作修订。

三、备查文件

《明光科迪纳微新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

明光科迪纳微新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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