公告日期：2025-04-22

证券代码：874621 证券简称：科迪纳微 主办券商：东吴证券
明光科迪纳微新材料股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陆明

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《明光科迪纳微新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《明光科迪纳微新材料股份有限公司章程》及《明光科迪纳微新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事会的各项职责。编制了《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《明光科迪纳微新材料股份有限公司公司章程》、《明光科迪纳微新材料股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，公司总经理陆明代表公司管理层，对 2024 年的经营管理工作进行了总结，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《明光科迪纳微新材料股份有限公司信息披露管理制度》的规定，公司编制了《明光科迪纳微新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《明光科迪纳微新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-036）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨献、朱兰艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《明光科迪纳微新材料股份有限公司章程》的规定，根据公司2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨献、朱兰艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年
公司发展战略、市场和业务拓……
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