公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-038

证券代码：874621 证券简称：科迪纳微 主办券商：东吴证券

明光科迪纳微新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为明光科迪纳微新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨献在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨献先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，有永久境外居留权，高中学历，
国际象棋大师。1980 年 12 月至 1990 年 7 月于北京棋院国际象棋队、中国国际
象棋国家集训队任国际象棋运动员。1991 年 8 月至 2018 年 8 月于香港中华制漆
（一九三二）有限公司任主席助理。1991 年 7 月至 2018 年 8 月在中华制漆（深
圳）有限公司任主席助理兼营销总监。2020 年 9 月至 2023 年 12 月于中国涂料
工业协会任经销商分会筹备负责人。2019 年 3 月至今于广东省涂料与油墨行业协会经销商分会任执行理事长；2022 年 9 月至今于深圳市宝安区新材料研究院任职顾问，兼任本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事杨献会议
出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2025-038

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

杨献 3 3 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事杨献对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 9 第一届董事会 1.《关于公司申请股票在全国中 同意

月 5 日 第二次会议 小企业股份转让系统挂牌并进行

公开转让时拟采取集合竞价交易

方式的议案》

2.《关于制定<明光科迪纳微新材

料股份有限公司防范控股股东、

实际控制人及关联方资金占用管

理制度>的议案》

3.《关于公司经审计的最近两年

及一期（2022 年 1 月至 2024 年 5

月）财务报告并对外使用的议案》

4.《关于审议确认最近两年及一

期（2022 年 1 月至 2024 年 5 月）

关联交易的议案》

5.《关于……
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