公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-067

证券代码：874621 证券简称：科迪纳微 主办券商：东吴证券
明光科迪纳微新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第六次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

明光科迪纳微新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14
日召开了第一届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《明光科迪纳微新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着严谨、负责的态度，审阅了公司董事会提供的会议文件，现就公司第一届董事会第六次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、 《关于 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2025 年半年度报告的议案》，我们认为：公司《2025 年
半年度报告》的编制符合法律法规及规范性文件的相关规定，并能客观公允的反映公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。

基于上述理由，我们同意《关于 2025 年半年度报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅认真审阅《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，我们认

公告编号：2025-067

为：公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职
权，并修改《公司章程》符合有关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，我们认为：该利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要
求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。

基于上述理由，我们同意《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

明光科迪纳微新材料股份有限公司
独立董事：杨献、朱兰艳
2025 年 8 月 15 日

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