公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-006

证券代码：874621 证券简称：科迪纳微 主办券商：东吴证券

明光科迪纳微新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为明光科迪纳微新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨献、朱兰艳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨献先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，有永久境外居留权，高中学历，国际象棋大
师。1980 年 12 月至 1990 年 7 月于北京棋院国际象棋队、中国国际象棋国家集训队任国际
象棋运动员；1991 年 8 月至 2018 年 8 月于香港中华制漆（一九三二）有限公司任主席助理；
1991 年 7 月至 2018 年 8 月在中华制漆（深圳）有限公司任主席助理兼营销总监；2020 年 9
月至 2023 年 12 月于中国涂料工业协会任经销商分会筹备负责人；2019 年 3 月至今于广东
省涂料与油墨行业协会经销商分会任执行理事长；2022 年 9 月至今于深圳市宝安区新材料研究院任职顾问；2024 年 4 月至今任本公司独立董事。

朱兰艳女士，1976 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。
2000 年 7 月至 2004 年 1 月任广州市森岛新型门窗有限公司会计、财务主管；2004 年 2 月至
2006 年 2 月任广东森岛实业有限公司财务主管；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任广州市捷威思
发展有限公司财务负责人；2011 年 3 月至 2016 年 1 月任广州奥格智能科技有限公司财务负
责人；2016 年 3 月至 2023 年 7 月任广州咨元信息科技有限公司财务负责人；2023 年 8 月至
今任广东省企业内部控制协会财务负责人，2025 年 2 月至今任本公司独立董事。

公告编号：2026-006

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事杨献、
朱兰艳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨献 3 3 0 0 否 3

朱兰艳 2 2 0 0 否 2

独立董事朱兰艳女士作为审计委员会主任委员，在 2025 年度按照《独立董事工作制度》
《董事会审计委……
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