公告日期：2026-04-28

证券代码：874621 证券简称：科迪纳微 主办券商：东吴证券
明光科迪纳微新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 为公司的法定代表人，董事长为代表公人。法定代表人辞任的，公司应当在法 司执行公司事务的董事。担任法定代表定代表人辞任之日起三十日内确认新 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
的法定代表人。 表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确认
新的法定代表人。

第五十条 股东会是公司的权力机构， 第五十条 股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）选举和更换的董事，决定有 （一）选举和更换非由职工代表担
关董事的报酬事项； 任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会报告； （二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准公司的利润分配方 （三）审议批准公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资 （四）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、 （六）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘会计师事 （八）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；

（九）审议批准第五十一条规定的 （九）审议批准第五十一条规定的
担保事项； 担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出 （十）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用 （十一）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工 （十二）审议股权激励计划和员工
持股计划； 持股计划；

（十三）审议法律、行政法规、部 （十三）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东会决 门规章或本章程规定应当由股东会决
定的其他事项。 定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公 股东会可以授权董事会对发行公
司债券作出决议。其他职权不得通过授 司债券作出决议。其他职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人 权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使；股东会对董事会或其他机构 代为行使；股东会对董事会或其他机构和个人进行授权的，应当符合法律、行 和个人进行授权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他 政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定中的授权原则，并明确授权的 相关规定中的授权原则，并明确授权的
具体内容。 具体内容。

第七十一条 股东会拟讨论董事选举事 第七十一条 股东会拟讨论非职工代表项的，股东会通知中将充分披露董事候 董事选举事项的，股东会通知中将充分选人的详细资料，至少包括以下内容： ……
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