公告日期：2025-04-25

证券代码：874622 证券简称：万润光电 主办券商：华泰联合
扬州万润光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，现场进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30-11:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874622 万润光电 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

江苏省扬州市仪征经济开发区景秀路 66 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定以及 2024 年度公司总
体运作情况，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定以及 2024 年度公司总
体运作情况，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司独立董事编制了 2024 年度独立董事述职报告。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《扬州万润光电科技股份有限公司 2024 年年度报 告》（公告编号：2025-005）、《扬州万润光电科技股份有限公司 2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-015）。
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《扬州万润光电科技股份有限公司 2024 年年度权 益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年日常关联交易发生的实际情况和 2025 年的经营计划，对
公司 2024 年发生的关联交易进行确认，该等关联交易系公司日常经营所需， 具有合理性及必要性，不存在损害公司及股东利益的情况。同时对 2025 年公 司与公司关联法人（含关联法人子公司）之间的日常关联交易进行了预计。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应……
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