公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：874622 证券简称：万润光电 主办券商：华泰联合
扬州万润光电科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为扬州万润光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江国栋、高峰、郭文在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司于 2023 年 11 月 8 日召开
2023 年第一次临时股东大会，选举江国栋、高峰、郭文等 3 人为公司第一届董
事会独立董事。因第一届董事会任期届满，2025 年 1 月 9 日，公司召开 2025 年
第一次临时股东大会，选举江国栋、高峰、郭文等 3 人为公司第二届董事会独立董事，任期三年。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事江国栋、
高峰、郭文会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2025-006

数 他董事出席的情

况

江国栋 5 5 0 0 否 4

高峰 5 5 0 0 否 4

郭文 5 5 0 0 否 4

公司已设立董事会专门委员会，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，2024 年度独立董事均严格按照 《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事江国栋、高峰、郭文对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时 会议名 意见
具体事项

间 称 类型

《公司 2023 年年度利润分配方案》

第一届

2024 年 《关于确认 2023 年度公司关联交易的议案》

董事会

5 月 28 《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 同意
第十一

日 《关于聘用会计师事务所的议案》

……
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