公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：874622 证券简称：万润光电 主办券商：华泰联合
扬州万润光电科技股份有限公司

关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保情况概述
（一）预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保交易概述

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司拟以资产抵 押、质押、信用等方式预计 2025 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人
民币 15,000 万元综合授信额度，有效期限为 2024 年年度股东大会通过之日起
至 2025 年年度股东大会召开之日（含当日）为止。本次授信的额度不等同公 司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等 各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。综合授信用于办理 流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

上述综合授信可以由公司以自有房产等资产抵押、质押、信用等方式提供 担保，也可以由公司内部董事、监事、高管及上述人员的直系亲属等关联方提 供连带责任担保，担保形式包括但不限于资产抵押、质押、信用担保等。关联 方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他 非关联股东的利益。在征得第三方同意的前提下，也可以由第三方为公司办理 授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签 署相关法律文件。上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授 信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

公告编号：2025-012

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计申
请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案》；表决结果系 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规 定，本议案所涉及的接受关联方担保事项为公司单方面受益的交易行为，可免 予按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

关联自然人及关联关系：公司内部董事、监事、高管及上述人员的直系亲属等

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方提供担保不收取任何费用，亦不需要公司提供反担保。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易由公司内部董事、监事、高管及上述人员的直系亲属等关联 方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情 形。
四、交易协议的主要内容

公司内部董事、监事、高管及上述人员的直系亲属等关联方拟无偿为公司 提供连带责任担保等，担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为 准。

公告编号：2025-012

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易有助于公司的经营发展，属于公司内部董事、监事、高管对 公司的经营发展提供的无偿支持，不会对公司经营造成不良影响。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不 利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情 况，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
《扬州万润光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

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