公告日期：2026-04-27

证券代码：874622 证券简称：万润光电 主办券商：华泰联合
扬州万润光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场及通讯相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874622 万润光电 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。
二、会议审议事项

议 投票股
案 东类型
议案名称

编 普通股
号 股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》； √

2 《关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

7 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

8 《关于聘用会计师事务所的议案》 √

9 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的议案》 √

10 《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》 √

11 《关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案》 √

12 《关于<内部控制自我评价报告>的议案》 √

（一）审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定以及 2025 年度公司总
体运作情况，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于……
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