公告日期：2026-04-27

证券代码：874622 证券简称：万润光电 主办券商：华泰联合
扬州万润光电科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李刚

6.会议列席人员：全体管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定以及 2025 年度公司总
体运作情况，公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定以及 2025 年度公司总
体运作情况，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司独立董事编制了 2025 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州万润光电科技股份有限 公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《扬州万润光电科技股份有限公司 2025 年年度报 告》（公告编号：2026-013）、《扬州万润光电科技股份有限公司 2025 年年度报 告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会制订了《公司 2025 年年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会制订了《公司
2026 年年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提……
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