公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-017

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰君安
江苏天南电力股份有限公司

关于拟修订《监事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

条款中涉及“股东大会”，修订为“股 条款中涉及“股东大会”，修订为“股
东会” 东会”

第四条 公司设监事会。监事会由三名 第四条 公司设监事会。监事会由三名 监事组成。其中，两名监事由股东代表 监事组成。其中，两名监事由股东代表 出任，经股东大会出席会议的股东可 出任，经股东会出席会议的股东可选 选举产生或更换；一名监事由职工代 举产生或更换；一名监事由职工代表 表出任，由公司职工代表大会民主选 出任，由公司职工代表大会民主选举 举产生或更换。监事会设监事会主席 产生或更换。监事会设监事会主席一 一名，由全体监事的过半数选举产生 名，由全体监事的过半数选举产生或
或更换。 更换。

监事会主席召集和主持监事会会议， 监事会主席召集和主持监事会会议， 监事会主席不能履行职务或者不履行 监事会主席不能履行职务或者不履行

公告编号：2025-017

职务的，由半数以上监事共同选举一 职务的，由过半数监事共同选举一名
名监事召集和主持监事会会议。 监事召集和主持监事会会议。

第五条 公司监事为自然人，有下列情 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： 形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事
行为能力； 行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，
或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年； 满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考
（三）担任破产清算的公司、企业的董 验期满之日起未逾 2 年；
事或者厂长、经理，对该公司、企业的 （三）担任破产清算的公司、企业的董破产负有个人责任的，自该公司、企业 事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产清算完结之日起未逾 3 年； 破产负有个人责任的，自该公司、企业
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 破产清算完结之日起未逾 3 年；
令关闭的公司、企业的法定代表人，并 （四）担任因违法被吊销营业执照、责负有个人责任的，自该公司、企业被吊 令关闭的公司、企业的法定代表人，并
销营业执照之日起未逾 3 年； 负有个人责任的，自该公司、企业被吊
（五）个人所负数额较大的债务到期 销营业执照、责令关闭之日起未逾 3
未清偿； 年；

（六）被中国证监会及其派出机构采 （五）个人所负数额较大的债务到期取证券市场禁入措施或者认定为不适 未清偿被人民法院列为失信被执行
当人选，期限尚未届满； 人；

（七）被全国股转公司或者证券交易 （六）被中国证监会及其派出机构采所采取认定其不适合担任公司董事、 取证券市场禁入措施或者认定为不适监事、高级管理人员的纪律处分，期限 当人选，期限尚未届满；

尚未届满； （七）被全国股转公司或者证券交易
（八）法律、行政法规、部门规章及中 所采取认定其不适合担任公司董事、

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