公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-033

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰君安

江苏天南电力股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谷正芬、周纬、孙谦在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谷正芬女士，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、资产评估师、高级审计师。1989 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于
江苏如皋审计事务所，历任办事员、副所长； 1999 年 12 月至今，任如皋皋审会计师事务所有限公司副所长、副主任会计师、监事；2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

周纬先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
高级工程师。1978 年 8 月至 2002 年 2 月，就职于山西省电力勘测设计院，任副
总工程师；2008 年 2 月至 2019 年 10 月，就职于中国电力科学研究院有限公司，
任副所长；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

孙谦先生，1956 年 11 月出生，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，博士学
历，教授。1991 年 11 月至 2005 年 11 月，任新加坡南洋理工大学讲师、高级讲
师和副教授；2005 年 12 月至 2009 年 12 月，任厦门大学特聘教授；2010 年 1
月至今，任复旦大学财务金融系主任；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

公告编号：2025-033

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事谷正芬、
周纬、孙谦会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谷正芬 8 8 0 0 否 6

周纬 8 8 0 0 否 6

孙谦 8 8 0 0 否 6

2024 年独立董事谷正芬、周纬、孙谦已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事谷正芬、周纬、孙谦对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时……
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