公告日期：2025-03-27

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰君安
江苏天南电力股份有限公司对外投资管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 3 月 26 日经公司召开的第二届董事会第十二次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏天南电力股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏天南电力股份有限公司（以下简称公司）及公司的全资、
控股子公司的对外投资及融资行为，降低投资融资风险，提高投资融资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等国家有关法律、法规及《江苏天南电力股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所指投资,是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改造、基本建设、重大固定资产购置等不在本办法规范之内。

本办法所指融资是指通过发行股票、发行债券、贷款等方式获得资金。

第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资
源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第二章 投资决策和管理机构

第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制制度。公司所有投资活动
实行归口管理，公司相关投资管理部门由董事会确定。

第五条 公司发生的对外投资事宜达到下列标准之一的，应当提交股东会审
议：

（一） 对外投资交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二） 对外投资交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
且超过 5,000 万元；

（三） 对外投资交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计营业务收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；
（四） 对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且超过 750 万元；

（五） 对外投资交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 公司发生的对外投资事宜达到下列标准之一的，应当提交董事会审
议：

（一） 对外投资交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估
值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
（二） 对外投资交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
且超过 1,000 万元；

（三） 对外投资交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；

（四） 对外投资交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上，且超过 150 万元；

（五） 对外投资交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 董事会授权总经理在董事会闭会期间决定公司下列对外投资事宜：
（一） 对外投资交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据）低于公司最近一期经审计总资产的 10%；

（二） 对外投资交易的成交金额低于公司最近一期经审计净资产的 10%，或
不超过 1,000 万元；

（三） 对外投资交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入
低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或者不超过 1,000 万元的；
（……
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