公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-50

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰君安

江苏天南电力股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市事项进行相关承诺并接受约束的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、基本情况

江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关监管规定，公司需就本次发行上市相关事项（包括但不限于稳定股价、虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿、不存在违法违规交易公司股票、利润分配政策、股东信息披露、欺诈发行上市的股份购回等）出具相关承诺并接受相应约束措施。

二、各方未履行相关承诺的约束措施的承诺之内容

（一）公司

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，关于未履行相关承诺的约束措施的承诺如下：

“一、本公司保证将严格履行在公司本次发行招股说明书中所披露的全部公 开承诺事项中的各项义务和责任。

二、若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

公告编号：2025-50

1、本公司将在本公司股东会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向本公司股东和社会公众投资者道歉；

2、如若因本公司未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

3、本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1、本公司将及时披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、本公司将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司及投资者的权益。”

（二）控股股东、实际控制人

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司控股股东、实际控制人关于未履行相关承诺的约束措施的承诺如下：

“一、本人保证将严格履行在公司本次发行招股说明书中所披露的全部公开 承诺事项中的各项义务和责任。

二、若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的 各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

1、本人将公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；

2、如若因本人未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失。

3、如本人未履行在本次发行所做各项公开承诺事项，在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时所持有的公司股份不得 转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕为止。

公告编号：2025-50

三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控 制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人 将采取以下措施：

1、通过公司及时披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、及时向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。”

（三）董事、监事、高级管理人员

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行……
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