公告日期：2025-03-27

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰君安
江苏天南电力股份有限公司董事会秘书工作制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 3 月 26 日经公司召开的第二届董事会第十二次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏天南电力股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为明确江苏天南电力股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的
职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏天南电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，
对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第三条 董事会秘书是公司信息披露事务的负责人，是公司与北京证券交易
所之间的指定联络人。

公司董事会下设证券部，作为公司信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管理。

第二章 任职和职责

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识
及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一） 《公司法》《公司章程》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的
情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三） 被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级
管理人员的；

（四） 公司现任监事；

（五） 中国证监会或证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本
制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。

第六条 董事会秘书履行以下职责：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。
（二） 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息
知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向北京证券交易所报告并公告。

（三） 负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事
会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签名确认。
（四） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监
管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。

证券交易所的问询。

（六） 负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章
和北京证券交易所业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺。

在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向北京证券交易所报告。

（七） 保证公司有完整的组织文件和记录、公司的股东名册妥善设立、以
及有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。

（八） 负责公司内幕信息知情人登记报备工作。

（九） 《公司法》《证券法》以及中国证监会和北京证券交易所要求履行的
其他职责。

第七条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及
信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北京证券交易所报告。

第八条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会秘书应予配合。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。