公告日期：2026-04-27

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：招商证券
江苏天南电力股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姚建生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏天南电力股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

基于公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，总经理对
2025 年度工作进行总结，向董事会提交《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真 贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展了董事会各项工作，保障了公司良 好运作和高质量可持续发展，公司董事会对2025年工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

同时独立董事提交了独立董事 2025 年度述职报告，具体内容详情请见公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及内部管理制度的相关要求，编制了董事会审 计委员会 2025 年度履职情况报告。

具体内容详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有资金使用效益，确保股东利益最大化，在确保不影响日常 生产经营正常资金周转的情况下，公司拟使用不超过 5 亿元的自有资金适时购 买理财产品，并提请股东会授权公司董事会及公司管理层行使该项投资决策 权，公司经营管理层在上述投资额度范围内具体实施相关事宜，授权有效期为 本议案审议通过之日起一年内有效。

具体内容详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷正芬、周纬、孙谦对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司 2025 年度业务发展和资金周转的需要，保证公司生产经营活
动的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司 202……
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