公告日期：2024-09-26

临沂连科智能制造股份有限公司

Linyi Lianke Intelligent Manufacturing Incorporated Company

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号

大成国际大厦 20 楼 2004 室

2024 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名 重要风险或事项简要描述

称

公司产品塑料制品在 2022 年度和 2023 年度产能利用率分别为 304.82%和
392.83%，存在实际产量超过环评批复产能的情况，该情形主要系公司人员对
超产能生产的风险 相关法律法规不了解，未及时重新申报环评手续导致。报告期内，公司不存
在因违反国家环境保护、安全生产相关法律法规而受到行政处罚或接受调查
的情况。尽管公司已及时重新履行环评批复和自主验收程序，但仍然存在被
主管部门追责的风险。

采购经营用电的风 公司向金锣集团采购的电系金锣集团自有的热电厂生产，但金锣集团未取得
险 电力业务许可证，公司存在被电力部门要求停止向金锣集团购电的风险。

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为
76.55%和 64.46%，客户集中度较高。主要来自于金锣（香港）控股有限公司
客户集中度较高的 下属子公司，公司存在对单一客户的重大依赖。目前公司已经意识到客户集
风险 中度较高的风险并加大了新客户的开拓力度。如果公司在新客户开拓方面上
没有取得较大进展，主要客户的经营状况或者与公司的关系发生不利变化，
将可能导致公司营业收入及利润下滑的风险。

报告期内，公司向关联方的经常性销售交易金额分别为 12,747.35 万元、
关联交易占比较高 9,463.69 万元，占销售总额的比重为 59.23%、42.62%，关联销售占比较高。
的风险 若未来关联交易未能履行相关决策和批准程序，或未来相关关联交易定价不
公允，可能会对公司经营业绩及财务状况产生重大不利影响。

报告期内，公司控股股东、实际控制人为王成田；报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。