
公告日期:2025-05-29
公告编号:2025-015
证券代码:874625 证券简称:连科智造 主办券商:申万宏源承销保荐
临沂连科智能制造股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于
2025 年 5 月 28 日审议并通过《关于提名徐桂秀女士担任公司董事的议案》,具体情况
如下:
提名徐桂秀女士为公司董事,任职期限至第一届董事会届满,本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司董事于洋先生因个人原因提出辞去公司董事职务,为推动公司持续稳定健康发展,现需补选新任董事,提名徐桂秀女士为公司第一届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
徐桂秀女士,女,1981 年 3 月生,无境外永久居留权,本科学历,现任公司财务
负责人。2000 年 10 月至 2010 年 10 月,任金锣集团会计;2010 年 10 月至 2022 年 12
月任连科有限财务经理;2022 年 12 月至今任连科智造财务负责人。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号:2025-015
在新任董事任职生效前,于洋先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。
对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件
《临沂连科智能制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
临沂连科智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日
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