公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-014

证券代码：874625 证券简称：连科智造 主办券商：申万宏源承销保荐
临沂连科智能制造股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：王成田

6.会议列席人员：监事、董秘及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事于洋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐桂秀女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

董事于洋先生因个人原因辞去董事职务，同意提名徐桂秀女士担任公司董事，任职期限至第一届董事会会届满为止,本次任免尚需提交 2025 年第二次临时

公告编号：2025-014

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《临沂连科智能制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

临沂连科智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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