公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-018

证券代码：874625 证券简称：连科智造 主办券商：申万宏源承销保荐
临沂连科智能制造股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王成田

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《临沂连科智能制造股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-020）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-018

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《临沂连科智能制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
（二）《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。
特此公告。

临沂连科智能制造股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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