公告日期：2025-04-28

证券代码：874627 证券简称：恒兴股份 主办券商：财信证券
湖南恒兴新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9：00-12：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874627 恒兴股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所律师见证。
（七）会议地点

长沙市望城区铜官循环工业园新源路 240 号总部大楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2024 年度工作情况做了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事伍中信、李琳、卢劲松对 2024 年年度履职情况进行了述职。具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-002）

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

结合 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《关于公司 2024 年度财务决算
报告的议案》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 6291 万股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.0 元（含税）。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司已根据 2024 年度公司的实际生产、经营情况 ，编制了《湖南恒兴新
材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《湖南恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南恒兴新材料科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号： 2025-004）和《湖南恒兴新材料科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-005）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审
计机构，聘期为一年。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于制定<湖南恒兴新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关……
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