公告日期：2025-05-07

证券代码：874627 证券简称：恒兴股份 主办券商：财信证券
湖南恒兴新材料科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

湖南恒兴新材料科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度
股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-045。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 55.79%已发行有
表决权股份的股东湖南湘恒兴企业管理有限公司（以下简称“湖南湘恒兴”）书面提交的《关于湖南恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时
提案的函》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

议案主要内容：

鉴于原独立董事伍中信先生已于 2025 年 5 月 6 日向公司董事会递交《辞职
报告》，辞去所任公司第一届董事会独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，湖南湘恒兴提名赵德军为公司新任独立董事，任期自 2024 年年度股东会会议审议通过之日起，至公司第一届董事会届满之日止。

赵德军先生的简历如下：

赵德军，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖南电位器总厂会计；1998 年 3 月至 2005 年 10
月，任天职国际会计师事务所湖南分所项目经理；2005 年 11 月至 2007 年 10 月，
任深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，
任华寅会计师事务所湖南分所副所长；2011 年 4 月至 2019 年 12 月，任利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长；2020 年 5 月至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长；2022 年 8 月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任湖南广信科技股份有限公司独立董事。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东湖南湘恒兴符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东湖南湘恒兴提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年度董事

1 √

会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年度独立

2 √

董事述职报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务

3 √

决算报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务

4 √

预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度权益

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