公告日期：2025-06-16

证券代码：874627 证券简称：恒兴股份 主办券商：财信证券
湖南恒兴新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李皞丹

6.会议列席人员：监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据新《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司
实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需由股东会审议的公司制度的议案》
1.议案内容：

公司根据新《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司需由股东会审议的公司相关制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。

1、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-066）

2、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-067）

3、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-068）

4、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）

5、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）

6、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-071）

7、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-072）

8、《湖湖南恒兴新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-073）

9、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-074）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司其他制度的议案》
1.议案内容：

公司根据新《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司其他制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。

1、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-075）

2、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-076）

3、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-077）

4、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）

5、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-079）

6、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告
编号：2025-080）

7、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-081）

8、《湖南恒兴新材料科技股份有限公司董事会薪酬考核委……
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