公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-028

证券代码：874627 证券简称：恒兴股份 主办券商：财信证券
湖南恒兴新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以即时通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长李皞丹先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-028

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求,公司就 2026 年 1-3 月的经营成果编制了财务报表，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2026 年 1-3 月财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-030）
2.审计委员会意见

审计委员会各委员赵德军、李琳、高华山对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》。同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李琳、卢劲松、赵德军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关规定，公司对 2025 年度会计差错进行了更正，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错更正进行审核、鉴证，并出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-031）。
2.审计委员会意见

公告编号：2026-028

审计委员会各委员赵德军、李琳、高华山对本议案讨论并发表意见。同意《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》。同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李琳、卢劲松、赵德军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正公司<2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告（更正后）》（公告编号：2026-032）。
2.审计委员会意见

审计委员会各委员赵德军、李琳、高华山对本议案讨论并发表意见。同意《关于更正公司<2025 年年度报告>的议案》。同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

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