公告日期：2026-05-06

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐
浙江欧伦电气股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市临平区恒毅街 22 号 201 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈先勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-015)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-016)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，对 2025 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2025 年度董事会工作报告》。独立董事王萍、任家华、郭峻峰分别作独立董事 2025 年度述职报告，具体内容详见公
司 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2025 年度述职报告 》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据浙江欧伦电气股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025
年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，制定了 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司管理层的初步测算，结合 2026 年度国家宏观经济状况，初步确定了 2026 年度合并财务报表口径总的预算指标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(……
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