公告日期：2024-12-18

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：民生证券
浙江欧伦电气股份有限公司对外投资暨设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了推动公司战略发展和拓展公司经营业务，公司拟与宁波明勇创业投资有限责任公司、中京皓达（杭州）科技合伙企业（有限合伙）、王平博共同出资设立控股子公司【浙江欧伦汽车科技有限公司】。该控股子公司注册资本为人民币5,000 万元，其中，公司以货币方式出资 3,500 万元，持股比例为 70%；宁波明勇创业投资有限责任公司以货币方式出资 500 万元，持股比例为 10%；中京皓达（杭州）科技合伙企业（有限合伙）以货币方式出资 500 万元，持股比例为 10%；王平博以货币方式出资 500 万元，持股比例为 10%。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司合并报表范围内。

上述各项信息最终以市场监管部门登记核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，审
议通过《关于投资设立子公司的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波明勇创业投资有限责任公司

住所：上海青浦区业辉路上实虹桥湖畔艺墅 34 号

注册地址：浙江省宁波前湾新区众创二路 7 号 T 栋 A207 室

注册资本：60,000,000

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：狄珍红

控股股东：上海嗣乘实业有限公司

实际控制人：蔡乙甄

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中京皓达（杭州）科技合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市拱墅区杭行路 507 号云合商业中心 1 幢 711 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区杭行路 507 号杭行云合商业中心 1 幢 711
室

注册资本：3,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

控股股东：洪红清

实际控制人：洪红清

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王平博

住所：上海市黄浦区***

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江欧伦汽车科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

注册地址：浙江省杭州市临平区唐梅路 17 号

主营业务：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；气体压缩机械销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。