公告日期：2025-04-29

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：民生证券
浙江欧伦电气股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈先勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年的财务审计情况，公司已完成 2024 年度报告及其摘要的编制。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司总经理陈先勇对管理层 2024 年度经营工作进行了总结，并在此基础上形成了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，我们对 2024 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据浙江欧伦电气股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024
年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真
的研究分析，制定了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司管理层的初步测算，结合 2025 年度国家宏观经济状况，初步确定了 2025 年度合并财务报表口径总的预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》的规定，非上市公众公司董事会应当就公司治理机制执行情况进行说明和自我评价。现制订了《浙江欧伦电气股份有限公司董事会对公司治理机制执行情况的说明和自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

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