公告日期：2025-04-29

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：民生证券
浙江欧伦电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874628 欧伦电气 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师将见证本次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-017)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-018)。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈先勇代表董事会汇报董事会2024 年度工作情况。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈东代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据浙江欧伦电气股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024
年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，制定了 2024 年度财务决算报告。
（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司管理层的初步测算，结合 2025 年度国家宏观经济状况，初步确定了 2025 年度合并财务报表口径总的预算指标。
（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-010)。
（七）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度审计报告及财务报表》(公告编号:2025-016)。
（八）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-011)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈先勇、詹小英。（九）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-024)。
（十）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2025……
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