公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-041

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：民生证券
浙江欧伦电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-041

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874628 欧伦电气 2025 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 √

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-040)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.法人股东需由法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明参加，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

公告编号：2025-041

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3.本人不能出席的，受托人持委托书及身份证参加。

（二）登记时间：2025 年 7 月 2 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑成福，联系电话：0571-89363380。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日

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