公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-112

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐
浙江欧伦电气股份有限公司

关于第一届董事会第十五次会议

相关事项的独立董事意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《浙江欧伦电气股份有限公司章程》及《浙江欧伦电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第一届董事会第十五次会议审议的以下事项进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、《关于关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并废止《监事会议事规则》，符合相关法律法规要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次提名陈先勇、詹小英、郑成福、刘伟杰为第二届董事会非独立董事候选人的程序符合规定，提名的非独立董事候选人具备担任董事的资格和能力，能够胜任公司管理工作，为公司发展提供有力支持。不存

公告编号：2025-112

在通过该事项损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案。

三、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次提名王萍、任家华、郭峻峰为第二届董事会独立董事候选人的程序符合规定，独立董事候选人符合独立董事任职资格，具备相应的专业知识和经验，能够独立履行职责，发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和股东的整体利益。因此，我们一致同意该议案。

独立董事：王萍、任家华、郭峻峰
浙江欧伦电气股份有限公司
董事会
2025年10月9日

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