公告日期：2025-10-09

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐
浙江欧伦电气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示；

2、因公司不再设监事会，《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关描述需删除，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法》（以下简称《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 下简称《公司法》）、《中华人民共和国称《证券法》）《中国共产党章程》和其他 证券法》（以下简称《证券法》）《中国
有关规定，制订本章程。 共产党章程》和其他有关规定，制订本

章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有法律、行政法规规定，由浙江欧伦电气有 关法律、行政法规规定，由浙江欧伦电限公司整体变更的股份有限公司。公司在 气有限公司整体变更的股份有限公司。杭州市市场监督管理局注册登记，取得企 公司在杭州市市场监督管理局注册登业法人营业执照，统一社会信用代码为 记，取得企业法人营业执照，统一社会
91330110697080222C。 信用代码为 91330110697080222C。公司
于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十三条 公司根据实际情况，改变经营 第十三条 公司根据实际情况，改变经
范围的，须经工商部门核准登记。 营范围的，须经市场监督管理部门核准
登记。

第十四条公司的股份采取股票的形式。公 第十四条公司的股份采取股票的形式。司股票采用记名方式。公司股票进入全国 公司股票采用记名方式。公司股票进入中小企业股份转让系统（以下简称“股转 全国中小企业股份转让系统（以下简称系统”或“全国股转公司”）公开转让后， “股转系统”或“全国股转公司”）公公司股票在中国证券登记结算有限责任公 开转让后，公司股票在中国证券登记结
司登记存管。 算有限责任公司集中存管。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东分别作出决议，可以采用下列方式增加资 会分别作出决议，可以采用下列方式增本：（一）公开发行股份；（二）非公开发 加资本：（一）向特定对象发行股份；行股份；（三）向现有股东派送红股；（四） （二）向现有股东派送红股；（三）以以公积金转增股本；（五）法律、行政法规 公积金转增股本；（四）法律、行政法

规定以及其他方式。 ……
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