公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-115

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐
浙江欧伦电气股份有限公司

独立董事关于选举职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《浙江欧伦电气股份股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2025 年第一次职工代表大会审议的相关事项进行了认真审核和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司 2025 年第一次职工代表大会审议的相关事项发表独立意见如下：

经审核，我们认为公司 2025 年第一次职工代表大会选举谢志武先生为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，谢志武先生具备《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，谢志武先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意谢志武先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事
共同组成公司第二届董事会，任职期限自公司 2025 年 10 月 24 日起至公司第二
届董事会任期届满之日止。

浙江欧伦电气股份有限公司
董事会
2025年10月9日

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