公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-119

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐
浙江欧伦电气股份有限公司

董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年10 月 24 日审议并通过：

选举陈先勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 31,475,000 股，占公司股本的 58.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈先勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 31,475,000 股，占公司股本的 58.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张前文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑成福先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份600,000 股，占公司股本的1.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄名超先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 10 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 85,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。（二）董事会专门委员会及委员的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年10 月 24 日审议并通过：

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专

公告编号：2025-119

门委员会。

选举各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员任职期限三年，自 2025 年10 月 24 日起生效，任期届满经重新选举可连任。具体组成情况如下：

专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 任家华 王萍、谢志武

战略委员会 陈先勇 詹小英、郭峻峰

提名委员会 郭峻峰 刘伟杰、王萍

薪酬与考核委员会 王萍 郑成福、任家华

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

注：本公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、独立董事意见

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项之独立意见的公告》（公告编号为 2025-131）。

公告编号：2025-119

四、备查文件

《浙江欧伦电……
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