公告日期：2025-10-24

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐
浙江欧伦电气股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈先勇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

为尽快落实公司管理层换届选举等事宜，为根据法律法规及《公司章程》的
有关规定，豁免第二届董事会第一次会议通知期限，并于 2025 年 10 月 24 日召
开第二届董事会第一次会议。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-119)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-119)。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-119)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年半年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度审计报告》(公告编号:2025-120)。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2025……
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