公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-042

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

宁波佳音机电科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，发挥独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询的作用，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则及《宁波佳音机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。

第二章 独立董事专门会议的职责

第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议：
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（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

独立董事行使上述职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）公司应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、法规、中国证监会规定及公司章程规定的其他事项。

第五条 独立董事专门会议除第三条、第四条规定的事项外，可以根据需要研究讨论公司其他事项：

（一）提名、任免董事；（二）聘任、解聘高级管理人员；（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；（五）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品、闲置募集资金暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款、以募集资金置换自筹资金等；（六）重大资产重组、股份回购、股权激励和员工持股计划；（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；（八）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；（九）董事会因故无法对定期报告形成决议；（十）公司拟申请股票从北京证券交易所退市、申请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；（十一）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；（十二）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和公司章程规定的其他职权。

第三章 独立董事专门会议的运作

第六条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。

公告编号：2025-042

会议召开前三日（不包括开会当日），公司应当以电话、传真、邮寄送达、电子邮件或专人送达方式通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快召开独立董事……
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