公告日期：2025-03-04

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：宁波佳音机电科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周结虹先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市的议案》
1.议案内容：

基于公司发展需要，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市，具体内容如下：

（1） 本次发行股票的种类：人民币普通股；

（2） 发行股票的每股面值：人民币 1.00 元；

（3） 本次发行股票的数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 11,000,000 股（含本数，未考虑采用超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 1,650,000 股）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行的股票数量不超过 12,650,000股（含本数）；具体发行数量由股东会授权董事会与主承销商在本次发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，根据实际情况协商确定；本次发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4） 定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5） 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6） 发行对象范围：

本次发行对象范围为已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律法规和规范性文件禁止认购的除外。

本次发行不向原有股东发行新股。

（7） 募集资金用途：

公司于 2024 年 7 月召开董事会、于 2024 年 8 月召开股东大会，审议
通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定公司募集资金在扣除相关
费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用
于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 研发及品质中心建设项目 3,321.52 2,841.52

2 智能家居核心零部件产能 31,462.29 29,928.00
扩充建设项目

合计 34,783.81 32,769.52

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

本次发行募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及内部制度的规定使用募集资金，募集资金可用于置换先期已投入资金。若本次发行实际募集资金净额低于募集资金投资项目投资额，则不足部分将由公司以自有资金或自筹等方式解决；若本次发行实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资额，超出部分则由公司依照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用；在不改变拟投资项目的前提下,董事会可根据实际情况对拟投入募集资金金额进行调整，并履行相应的决策程……
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